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美法院批准CFTC与币安和解币安向CFTC支付27亿美元

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美国一家法院已对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达命令,要求币安向商品期货交易委员会 (CFTC) 支付 27 亿美元,CZ 支付 1.5 亿美元。

CFTC 在 12 月 18 日的声明中宣布,美国伊利诺伊州北区地方法院已批准之前宣布的和解方案,并结束了 CFTC 在 11 月首次发布的强制执行行动。

“法院认定赵长鹏和币安违反了《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定,对赵长鹏个人处以 1.5 亿美元的民事罚款,并要求币安返还 13.5 亿美元的不正当交易费用,并向币安支付 13.5 亿美元的罚款。”CFTC 在一份声明中写道。

批准的和解标志着 CFTC 针对 CZ 和币安的长期诉讼的结束。 该机构于 3 月 27 日起诉该高管及其交易所,指控其逃避联邦法律并经营非法衍生品交易所。

11 月 21 日,作为与美国司法部、财政部和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 达成更广泛和解协议的一部分,CZ 同意辞去币安掌舵人的职务。 同一天,赵长鹏承认了多项与反洗钱法相关的民事指控和一项刑事指控。

作为和解协议的一部分,CZ 和币安均同意采取进一步措施,确保交易所维持“了解你的客户”措施,并要求币安实施正式的公司治理结构,包括由独立成员组成的董事会、 合规委员会和审计委员会。

法院还单独命令币安前首席合规官 Samuel Lim 支付 150 万美元民事罚款,罪名是“协助和教唆币安违法行为以及在美国境外从事故意逃避或试图逃避美国法律的活动”。 ”

CZ 的首席执行官职务由币安前全球区域市场主管 Richard Teng 接任。

在 12 月 5 日接受采访时,Teng 将币安描述为“完全不同”,并向投资者保证“合规性差距”的日子现在已经一去不复返了。 Teng表示,展望未来,币安在确保遵守全球监管机构的要求方面投入了大量资金。

在过去的 18 个月里,币安被迫终止或大幅调整其在全球多个司法管辖区的核心服务,包括荷兰、塞浦路斯、澳大利亚和加拿大。

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