立白财经

虚拟货币诈骗套路大赏

0

原创作者:黄文颖

作为一家深耕Web3.0区块链领域的律师事务所,每天都能收到来自全国各地客户的咨询,其中有相当一部分是参与区块链项目或在使用虚拟货币过程中被骗,更有甚者,已经损失了大量资金但仍未发觉自己受骗。每每遇到这样的情况,我们深感骗子套路太深,普法之路任重道远。

今天,我们就通过几个客户的真实案例和大家一起看看区块链行业有哪些诈骗套路。

案例一:虚假交易所提币套路深

A先生经朋友介绍了解到虚拟货币,朋友给他推荐了某虚拟货币投资平台,表示在该平台进行投资可以赚钱。A先生抱着试试看的心态,投入了几笔小额资金,过了几天进行了提现,不仅收回了本金,还获得了额外收益。这样A先生对该平台产生了信任,决定“玩”笔大的。

A先生将几千USDT投入该平台,过了几天想要提现,此时平台“客服”告诉A先生,因A先生的账户累计获利已达到纳税标准,需要先补缴税款,才能提现。A先生按照平台的提示进行了纳税,结果平台又提示A先生的账户存在交易异常,需要缴纳保证金。A先生有些慌乱,还是按照客服的要求缴纳了保证金。在缴纳了保证金后,客户突然通知A先生账户被永久司法冻结了,A先生这时彻底傻眼了。

曼昆律师提示:类似的案例我们已经遇到不止一例了,有些客户在需要缴纳保证金时便产生了疑惑,来咨询律师,避免了更多的损失,而A先生在和律师沟通过程中,仍然不愿相信自己是被骗了,还在寻求所谓的“解冻方式”。

我国银行卡被冻结主要是法院或公安机关的司法冻结,虚拟货币交易所在收到诸如公安机关的协查令时也会因配合司法机关而冻结账户。一般在冻结时至少会说明冻结机关。曼昆律师已经处理过不少涉及虚拟货币的银行卡解冻事宜。本案中的因触及香港法规被永久冻结还是比较少见。结合平台要求缴税、缴纳保证金,妥妥的骗局了。

案例二:嘘寒问暖获信任,交易配资骗人钱

小B是个刚大学毕业不久的职场白领,自己喜欢在社交媒体上发布日常生活,后在Telegram上因都喜欢宠物而认识结识小王。起初小B对小王还是保持谨慎的态度,仅聊一些兴趣爱好。后来,随着聊天的深入,两人之间产生了一些暧昧的情愫。小王的体贴与关心让小B慢慢放下了防备。一次聊天中,小王给小B介绍如何投资虚拟货币,表示可以带她玩。

在小王的指引下,小B下载了某虚拟货币交易平台,并投入了一些虚拟货币。小B看不懂平台上的数字和展示的内容,每次都按照小王的指令进行买入和卖出操作。几番操作下来,小B账户里的虚拟货币确实在不断增多。

某日,小王告诉小B,有一波行情即将来临,可以多投一些,把握行情,赚一波大的。小B表示,自己刚毕业手里没有那么多钱。小王说,没关系,可以通过平台借币。于是小王作为小B的担保人,双方共同向平台申请,提升了小B的额度。

小B从来没有向他人借过钱,此次借币事宜让她有些惴惴不安,看账户里赚了不少虚拟货币,就想先把借的币还上。客服告知小B因提升额度,账户的币不能提现还款,需要额外充值虚拟货币,还款后再提现。小B心中更是不安,于是联系了曼昆律师。

曼昆律师提示:在曼昆律师接受小B委托后,详细了解了小B的交易过程,对涉及到的虚拟货币交易平台进行了调查,发现该平台在应用市场上的评论中被不少人指认是诈骗平台。小B也发现,小王给她的照片里,他家中的陈设、晚餐、佣人等都和某社交博主PO出的照片的一模一样,骗子实锤了。

在小B接受法律咨询的过程中,小王不断通过社交账号给小B发消息,要她赶紧还币,不然会收到律师函、甚至面临起诉。在小B弄清楚整个事情来龙去脉后,对于小王的威胁再也不恐惧了,勇敢的拉黑了骗子,开启了新的生活。虽然前期损失了一些金钱,但咨询曼昆律师后及时止损,避免了更大的损失,也算是不幸中的万幸。

案例三:提币换U,提着提着钱就没有了

前两个案例本质上都是在虚假的交易所进行交易,各种原因无法提现,接下来的这个案例,却是直接利用全球排名前几的交易所进行诈骗的。

C女士日常会用手中的闲钱进行一些理财投资,后结识张某。张某向C女士介绍了平安资本旗下的一款理财软件。该平台不仅能进行法币投资,还可以进行虚拟货币投资。C女士一看,是平安旗下的,大平台没问题。但自己不会用法币换取虚拟货币呀。热心的张某说,这还不简单,你可以下载某安,在上面换好USDT,再投到“平安资本”上不就行了。

然而某安操作复杂,张某真实好人帮到底,不仅帮C女士开通某安账户,帮她完成虚拟货币的兑换,甚至还帮她投入到了“平安资本”上。C女士看着自己在平台上的余额逐渐增多,没有感到异常,直到发现自己被张某拉黑,“平安资本”也无法进入,才发现自己受骗。

曼昆律师提示:C女士在意识到受骗后,立即向当地公安机关报了案。公安机关经调查后发现,C女士价值几十万元的虚拟货币,根本没有转入投资平台,而是兑换成BTC、ETH等虚拟货币后转入其他人的交易地址。所谓的“平安资本”投资平台只是一个假的钓鱼网站。此时,C女士才回想起来,自己在注册某安账户时,因不熟悉操作方式,加之信任,将某安的账号绑定了张某的邮箱。张某显然是利用这一便利,更改了C女士的交易账号密码,进行了转币操作。

曼昆律师友情提示

虽然以上几个案例中骗子的手段的方式各有不同,但曼昆律师也从中总结出了普遍可用的一些防骗指南:

1、谨慎点击和下载:

避免轻信并点击、下载陌生链接。确保仅点击并下载来自可信来源的链接是至关重要的,以保护个人隐私和设备安全。

2、选择正规应用商城下载交易软件:

获取交易软件时,请务必从正规的应用商城下载。在下载前,核实软件的具体信息,确保其来源可信可靠。这样可以最大程度减少下载来自未知来源的恶意软件的风险,提高交易安全性。

3、保护交易密码和账户信息:

严格保护交易密码和账户信息,不轻易泄露。妥善保存这些关键信息,采用强密码并定期更改,以防止不法分子利用窃取的信息进行欺诈和盗窃。

4、谨慎对待不熟悉的交易和领域:

在涉及不熟悉的交易和领域时,保持谨慎态度,不轻信他人的建议。进行充分的独立调查和了解,确保了解清楚交易的各个方面,以降低被操纵或欺骗的风险。

5、发现异常情况及时报案和止损:

一旦发现任何异常情况,立即报案,并及时采取措施进行止损。及时的反应可以有效减少潜在的损失,并为进一步的调查提供有力支持。

维权路漫漫,不如事前做好防御。曼昆律师深感于多起维权案件的复杂性。与其事后追悔莫及,不如事前谨慎。若遇到拿不准的事项,欢迎像小B一样来咨询曼昆律师。经历过这么多案件的洗礼,我们可是练就了一双“火眼金睛”。

涉及虚拟货币、区块链的诈骗套路远比表面看到的更为复杂。欢迎关注、点赞、转发本文,以便让更多人认识这些套路,学会鉴别,共同维护网络安全。我们期待未来分享更多有关虚拟货币和区块链相关的防范措施,让大家能识别套路、安全交易。

上一篇:智能铭文设想