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币安打假开启前所未有的加密交易审查

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美国司法部(DOJ)最近对币安的打击引发了加密货币行业运作方式的巨大转变,币安现在将接受专家所说的“前所未有”的审查。

《连线》在本月早些时候的一份报告中写道,币安在与美国政府的和解协议中同意了政府的审查,这将使该交易所从“无政府加密商业的天堂”转变为一个受到严密监控的实体。

该和解被认为是美国司法部历史上最重大的洗钱和解之一,对该公司处以破纪录的43亿美元罚款。

五年用户交易历史

《连线》报道指出,除了罚款外,和解协议还要求币安公司公开其过去的账簿,并向美国监管机构和执法机构提供五年以上的用户交易记录。

这个激进透明的新时代要求币安积极审查其2018年至2022年的交易,并在此期间提交所谓的可疑活动报告(SAR),以发现潜在的违反美国法律的行为。

SAR将由财政部金融犯罪部门FinCEN收集,并与美国各执法机构共享。

“有点疯狂”的访问

在《连线》的报道中,一位不愿透露姓名的美国检察官将币安将与政府分享的信息描述为“有点疯狂”,同时强调了前所未有的政府监督水平。

检察官说:“我不知道在允许政府监督的情况下,什么样的企业会想经营,尤其是那些故意不在美国的企业,这样它们就不会被我们眼皮底下了。”他补充道:

另一方面,币安首席合规官诺亚·帕尔曼对有机会在该行业制定新的合规标准表示兴奋,并向用户保证,他们的数据将被“保密”,这意味着除了美国政府之外,不会与任何其他方共享。

尽管执法部门和监管机构对此举表示欢迎,但包括电子前沿基金会(EFF)在内的金融隐私倡导者对大规模访问用户数据表示担忧。表单顶部

报道援引EFF早些时候的一份声明称:“交易是通过加密货币而非传统金融渠道进行的,这表明交易更有可能是敏感的,而进行交易的人可能正是因为加密货币提供了隐私保护才转向加密货币。”。

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